Investigation analyst – financial crime (m/w/d)
BerlinHays
...und externer InformationenEntscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen VorgabenKommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (z.B. FIU, LKA, Polizei, [...]
Kategorie Handel